AVERTISMENT BNR! Dosar DIICOT pentru spălare de bani!

Nicolae Cinteză, șeful Direcției de supraveghere din ÂNIEI confirmă ANCHETA PROCURORILOR ANTIMAFIA .
O bancă importantă este implicată într-un dosar DIICOT cu suspiciunea de spălare de bani.
Un important om de afaceri, cu interese în imobiliar și în fotbal s-a plâns public de măsurile de supraveghere a clientelei și restricțiile care i-au fost impuse.

ENTITIES

DIICOT
SUPRAVEGHERE
BNR
SPĂLARE
BANCARE

1 știri

AVERTISMENT BNR! Dosar DIICOT pentru spălare de bani!

O bancă importantă este implicată într-un dosar DIICOT cu suspiciunea de spălare de bani. Nicolae Cinteză, șeful Direcției de supraveghere din BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI confirmă ANCHETA PROCURORILOR ANTIMAFIA . În context este menționată scrisoarea adresată de Florin...

Jurnalul ·