07.04.2020

  • Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidenţiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE.

  • Toate statele membre aveau obligaţia de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.

  • Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE.

  • Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare şi supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea şi a asigura protecţia sistemului financiar.

13/02/20 12:39

Infringement împotriva României pentru lipsa măsurilor de prevenire a spălării banilor

Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere României şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive...

Jurnalul ·

subiecte conexe

×
Palo pe Facebook