20.10.2019

  • Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, s-a referit la înăsprirea supravegherii financiare a Iranului într-un discurs ţinut vineri în Florida cu ocazia adunării plenare a FATF.

  • Steven Mnuchin a adăugat că FATF a îndemnat la impunerea din nou a unor sancţiuni dacă Iranul nu face progrese.

  • În februarie, FATF a informat că, dacă până în iunie 2019, Iranul nu adoptă restul legislaţiei în conformitate cu normele FATF, acesta va cere întărirea controlului instituţiilor financiare.

22/06/19 11:00

Lupta împotriva finanţării terorismului: Iranul trebuie să acţioneze până în octombrie

Grupul internaţional de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), sub preşedinţie americană, a somat Iranul să ia măsuri împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, cel mai târziu în octombrie, a făcut cunoscut această instanţă care s-a reunit joi,...

Jurnalul ·

subiecte conexe

×
Palo pe Facebook