18.10.2017

Cauta rezultate pentru:

" COLTUC DIICOT " ( 14 )

info icon

Perchezitii DIICOT în Bucuresti şi Ilfov: Doi chinezi declaraţi indezirabili în România au prejudiciat statul cu peste 22 mil. lei

articol despre

În perioada 2008-2014, cetățeni chinezi și români, reprezentanţi ai unor societăţi comeciale din România și Republica Moldova, au constituit un grup infracţional organizat ce şi-a desfăşurat activitatea în domeniul construcţiilor şi al comerţului cu haine săvârşind infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin evidenţierea de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, susţin procurorii. "În contabilitatea acestor societăţi au fost înr

Romania TV

Chinezi care vindeau haine în Dragonul Roşu, perchiziţionaţi de DIICOT. Sunt suspectaţi de evaziune

articol despre

Procurorii DIICOT fac, miercuri, mai multe percheziţii acasă la cetăţeni chinezi şi români, care aveau afaceri în domeniul construcţiilor şi al comerţului cu haine, într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul estimat este de peste opt milioane de euro. Citeste articolul integral pe: http://www.zf.ro/zf-24/chin... -->

Presa Online

Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi; prejudiciu de 8 milioane euro

articol despre

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri dimineața, șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2008 — 2014, cetățeni chinezi și români, reprezentanți ai unor societăți comerciale

Agerpres

Dosar penal în cazul proiectului Ro-Net, care viza informatizarea zonelor sărace din România. Peste 85 de milioane de euro sunt în joc

articol despre

Procurorii DIICOT au cerut Ministerului Comunicațiilor informații și documente legate de implementarea rețelei de internet de mare viteză Ro-Net, finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană. În acest sens, a fost deschis un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat si delapidare, retinandu-se existenta unui grup de persoane constituite cu scopul de a prejudicia interesele Ministerului Comunicatiilor si impl

Antena3

FOTO Hotnews: Procurorii DIICOT au deschis dosar penal pentru constituire de grup infracţional organizat în proiectul RO-NET pentru informatizarea zonelor sărace

articol despre

Procurorii DIICOT au deschis dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi delapidare. ... Citeste articolul integral pe: http://romanialibera.ro/act... -->

Presa Online

DIICOT face achiziții de jumătate de milion de euro

articol despre

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) vrea să cumpere 22 de autoturisme, prin licitaţie deschisă, pentru care estimează că va plăti aproape 2,24 milioane lei (487.000 euro), cu TVA, din fonduri bugetare, potrivit unui anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Achiziţia este împărțită în trei loturi. Primul include 20 de autoturisme cu capacitate cilindrică între 1.500 şi 1.600 de centimetri cubi, valoarea esti

Cotidianul

PROBLEME cu cămătari și executări silite pentru un fotbalist de la FCSB! A intervenit DIICOT

articol despre

DIICOT a destructurat o mare grupare de cămătari, unde erau implicați avocați și executori judecătorești. Numită "Dama cu Camelii" gruparea l-a avut ca victimă și pe Eduard Stăncioiu, anunță stirileprotv.ro. Portarul echipei FCSB, Eduard Stăncioiu, a fost la un pas să cadă victimă unei cunoscute grupări de cămătari, după ce a achiziţionat un teren în Cluj. Potrivit stirileprotv.ro, fotbalistul de 36 de ani a plătit grupării "Dama cu Camelii" 20.000 de euro, însă membrii acesteia au încercat

Jurnalul

Un nume greu de la FCSB scapat de DIICOT din GHEARELE CAMATARILOR

articol despre

Un jucator al vicecampioanei a fost salvat de procurorii de la DIICOT din ghearele camatarilor de la gruparea Dama cu Camelii. Astfel, portarul celor de la FCSB, Eduard Stancioiu, a fost la un pas sa cada victima unei cunoscute grupari de camatari, dupa ce a achizitionat un teren in Cluj, informeaza jurnalistii de la stirileprotv.ro. Potrivit sursei citate, fotbalistul de 36 de ani a platit gruparii “Dama cu Camelii” 20.000 de euro, insa membrii acesteia au incercat sa-l execute silit pentru 7

Mondo News

Timis: 2,5 tone de cannabis, capturate de politisti

articol despre

Potrivit DIICOT, cetateanul german Cristian Loredan Altstadter si cetatenii romani Ioan Bogdan Ilinca si Constantin Adrian Birnaz au fost retinuti pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc. Acestia sunt acuzati ca au dezvoltat si intretinut, la limita dintre judetele Timis si Caras-Severin, mai multe culturi de cannabis, amplasate pe patru parcele diferite. Pentru ascunderea culturilor, barbatii au ales o zona izolata, fara drumuri de acces auto in pro

9am

Peste 600 de kilograme de cannabis, în valoare de aproape un milion de euro, descoperite în judeţul Arad

articol despre

Procurorul DIICOT Arad Bogdan Diaconescu a declarat că o percheziţie domiciliară a avut loc în localitatea arădeană Petriş, după ce a fost descoperit un cablu de curent îngropat şi care era tras de la o locuinţă până pe un deal, aflat în spatele unei case. Procurorii au descins însoţiţi de poliţişti şi jandarmi, descoperind o plantaţie de cannabis, de care se ocupau doi bărbaţi. Traficanţii aveau nevoie de curent pentru a iriga plantele cu un hidrofor, spun anchetatorii. Au fost găsite 128 d

Romania TV

găsite 14 rezultate pentru " COLTUC DIICOT " .
×
Palo pe Facebook